В результате совместного расследования Национального киберподразделения ЛАХАВ 433 и Управления налогов Израиля задержаны трое граждан Израиля, подозреваемых в масштабных финансовых преступлениях. Речь идёт о махинациях на сумму свыше 100 миллионов шекелей. Изъято имущество на сумму около 11 миллионов, включая наличные, автомобили и объекты недвижимости.
Тайное расследование и криминальная схема
Расследование началось как особо секретное дело в Национальном киберподразделении ЛАХАВ 433. Следователи получили информацию о возможных нарушениях закона о финансовых услугах, отмывании денег, налоговых преступлениях и сговоре с целью совершения уголовных деяний. Вскоре стало ясно, что за преступной деятельностью стоит организованная схема, созданная тремя мужчинами в возрасте около 30 лет, проживающими в центре страны.
По версии следствия, подозреваемые осуществляли деятельность в сфере криптовалютных операций как нелицензированные финансовые провайдеры, без каких-либо разрешений от регулирующих органов. Более того, они не передавали обязательных отчётов в правоохранительные структуры, что является грубым нарушением закона.
Аресты, обыски и конфискация
Когда расследование перешло в открытую фазу, полиция провела масштабные обыски в домах подозреваемых, их бизнесах и связанных с ними объектах. В результате были изъяты: три автомобиля, крупные суммы наличных денег, ювелирные изделия, восемь объектов недвижимости.
Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 11 миллионов шекелей. В отношении этого имущества начата процедура оценки на предмет возможной конфискации в пользу государства.
Продление ареста
Задержанные предстали перед мировым судом в Ришон ле-Ционе. Судья удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок ареста двух из них до 22 июля. Арест третьего подозреваемого продлён до 17 июля. Следствие продолжается, и, как ожидается, в ближайшие дни могут быть предъявлены официальные обвинения.
По заявлению полиции, дело рассматривается как один из крупнейших эпизодов в области незаконных криптовалютных операций в Израиле за последние годы. Оно может повлечь за собой не только уголовные последствия для фигурантов, но и стать прецедентом для будущих регуляторных реформ в сфере цифровых финансов.
фото: скриншот изъятия валюты и ценностей.
